Апрель 4, 2022
Открытие банковского счета в Узбекистане юридическим лицом — нерезидентом
В связи с ростом количества прибывающих иностранных субъектов на территорию Республики Узбекистан, наша команда подготовила краткий путеводитель по открытию банковского счета в Узбекистане.[1]
Юридические лица – нерезиденты могут открыть банковские счета в Республике Узбекистан посредством:
— постоянного учреждения;
— представительства;
— будучи участниками открытых электронных торгов товарно-сырьевых бирж;
— будучи иностранными инвесторами, реализующими (приобретающими) акции на организованных торгах.
Вышеупомянутые нерезиденты могут открывать следующие счета как в национальной, так и в иностранной валюте:
- депозитные счета до востребования;
- сберегательные депозитные счета;
- срочные депозитные счета.
Для открытия депозитного счета до востребования как в национальной, так и в иностранной валюте нерезидент должен предоставить в банк следующие документы:
- заявление на открытие счета;
- копию удостоверения о присвоении органами государственной налоговой службы ИНН;
- два экземпляра карточек с образцами подписей и оттиском печати по форме, установленной законодательством;
- документ, удостоверяющий личность лица (паспорт или заменяющий его документ), имеющего полномочия подписания денежно-расчетных документов от имени юридического лица нерезидента. Копия принимается банком после предъявления оригинала, удостоверяющего личность;
- заверенные консульством или нотариусом копии учредительных документов (учредительный договор, устав) и внесенные в них изменения и дополнения — осуществляющих деятельность в Республике Узбекистан юридических лиц – нерезидентов;
- копия договора об оказании брокерских услуг между юридическим лицом — нерезидентом — участником открытых электронных торгов товарно-сырьевой биржи и биржевым брокером;
- копия договора об оказании брокерских услуг между юридическими лицами — нерезидентами — иностранными инвесторами, реализующими (приобретающими) акции на организованных торгах, и инвестиционным посредником.[2]
При этом для открытия в банке, обслуживающем основной счет, вторичных, сберегательных и срочных депозитных счетов представляется заявление об открытии счета. Данное заявление может быть представлено также в электронной форме. Однако при открытии вторичных до востребования, срочных, сберегательных депозитных счетов в других банках, нерезиденты должны представить все документы, представляемые для открытия основного счета (перечисленные выше).
Информацию по порядку приостановления операций по основному счету и его закрытию ВЫ можете найти здесь.
[1] Важно отметить, что путеводитель включает информацию только о бизнес субъектах и их подразделениях. Путеводитель не содержит информации по открытию банковских счетов физическими лицами.
[2] Данный перечень может быть неисчерпывающим в связи с запросом на практике некоторыми банками дополнительных документов в рамках политики внутреннего контроля.